Chuyển thông tin Công ty PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra

Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin vụ việc vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ kế toán, thuế có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự tại Công ty PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý.

Thanh tra Ngân hàng Nhà nước vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng tại Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Công ty PNJ).

Theo kết luận, Công ty PNJ vi phạm chế độ báo cáo trong hoạt động mua bán vàng miếng, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác - hành vi liên quan đến cạnh tranh không lành mạnh.

Ngoài ra, công ty cũng có dấu hiệu vi phạm quy định về nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ. Kết quả xác minh còn cho thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế, và Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản chuyển thông tin sang cơ quan có thẩm quyền để xem xét, xử lý theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước kiến nghị đối với Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền, PNJ vi phạm nhiều quy định như: ban hành quy định nội bộ không đầy đủ; không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro; báo cáo không đủ nội dung theo quy định; không báo cáo các giao dịch có giá trị lớn liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng; không thực hiện kiểm toán nội bộ về phòng, chống rửa tiền.

Công ty PNJ chưa có quy định về phong tỏa tài khoản, tạm giữ tài sản và nhiều thiếu sót khác trong việc nhận biết, cập nhật thông tin khách hàng cũng như xác định chủ sở hữu hưởng lợi.

Về kế toán, lập hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế, Công ty PNJ bị xác định có hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm, một số giao dịch thiếu thông tin hoặc có thể không phải là số CMND/CCCD thật của khách hàng.

Sau khi kết thúc thanh tra trực tiếp, Ngân hàng Nhà nước đã chuyển thông tin liên quan đến dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong việc sử dụng hóa đơn, chứng từ kế toán và thuế tại PNJ sang Bộ Công an để xác minh, điều tra, xử lý theo quy định.

Đồng thời, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty PNJ với tổng số tiền là 1,34 tỉ đồng. Các hành vi bị xử phạt bao gồm vi phạm quy định về chế độ thông tin báo cáo mua bán vàng miếng và hoạt động phòng, chống rửa tiền.

Sau kết luận thanh tra được công bố, đại diện Công ty PNJ cho biết, PNJ luôn cố gắng để tuân thủ, chấp hành nghiêm túc các quy định, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động kinh doanh vàng và trang sức. 

Công ty PNJ ghi nhận những điểm còn thiếu sót trong quá trình kinh doanh mà Đoàn thanh tra đã chỉ rõ trong đợt thanh tra. PNJ cũng chủ động đề nghị các cơ quan chức năng có các bước điều tra làm rõ các điểm chưa sáng tỏ được ghi nhận trong biên bản. PNJ cam kết sẽ tiếp tục chủ động hợp tác để cùng các cơ quan chức năng sớm làm rõ.

Xuân Trường

(theo baovephapluat.vn)

Nguồn: https://baovephapluat.vn/kinh-te/kinh-doanh-phap-luat/chuyen-thong-tin-cong-ty-pnj-sang-bo-cong-an-de-xac-minh-dieu-tra-178685.html